| | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА
ПРИКАЗ
7 июня 2023 г. N 113н
Об утверждении Порядка применения риск-ориентированного
подхода при осуществлении государственного контроля при ввозе
в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский
экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти
государства драгоценных металлов и сырьевых товаров,
содержащих драгоценные металлы
В соответствии с подпунктом "о" пункта 61 Правил функционирования
государственной интегрированной системы в сфере контроля за оборотом
драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех
этапах этого оборота, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. N 270, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок применения риск-ориентированного
подхода при осуществлении государственного контроля при ввозе в
Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский
экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти
государства драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих
драгоценные металлы.
2. Настоящий приказ действует до 1 марта 2027 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Федеральной пробирной палаты Д.В. Замышляева.
Руководитель Ю.И.Зубарев
Зарегистрирован
в Минюсте России
5 сентября 2023 г.
Регистрационный N 75104
Утвержден
приказом
Федеральной пробирной палаты
от 7 июня 2023 г. N 113н
Порядок
применения риск-ориентированного подхода при осуществлении
государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию
из государств, не входящих в Евразийский экономический союз,
и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных
металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы
I. Общие положения
1. Риск-ориентированный подход применяется при осуществлении
должностными лицами центрального аппарата Федеральной пробирной палаты и
ее территориальных органов в отношении субъектов добычи, субъектов
производства аффинированных драгоценных металлов, кредитных
организаций, юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей, имеющих право
осуществлять операции с драгоценными металлами и (или) сырьевыми
товарами, содержащими драгоценные металлы (далее - заявители),
государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из
государств, не входящих в Евразийский экономический союз (далее -
Союз), и вывозе из Российской Федерации в эти государства
драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные
металлы (далее - государственный контроль).
2. Основными целями применения риск-ориентированного подхода
являются:
а) сокращение временных затрат при осуществлении государственного
контроля, не снижая его эффективности;
б) оптимальное распределение нагрузки на должностных лиц
Федеральной пробирной палаты;
в) снижение административной нагрузки на заявителей.
II. Применение риск-ориентированного подхода
3. При осуществлении государственного контроля применяется
риск-ориентированный подход посредством отнесения заявителей к низкой,
средней или высокой категории риска, исходя из:
а) сложности идентификации при осуществлении государственного
контроля некоторых категорий товаров, указанных в таблицах 1 и 3 раздела
2.10 перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный
порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического
союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского
экономического союза (приложение N 2 к Решению Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах
нетарифного регулирования" (официальный сайт Евразийского
экономического союза http://www.eaeunion.org/, 22 апреля 2015 г.),
которое является обязательным для Российской Федерации в
соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от
29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом от 3 октября
2014 г. N 279-ФЗ "О ратификации договора о Евразийском
экономическом союзе") (далее - товар), из-за неоднородности их
химического состава;
б) тяжести потенциальных негативных последствий возможного
несоблюдения заявителями требований, установленных правом Союза и
законодательством Российской Федерации (далее - обязательные
требования);
в) целей нахождения и использования товаров, предъявляемых на
государственный контроль, на таможенной территории Союза, а также
перемещения через таможенную границу Союза.
4. Отнесение заявителей к соответствующей категории риска
осуществляется в порядке убывания тяжести потенциальных негативных
последствий.
5. Товары, предъявляемые на государственный контроль, в зависимости
от цели нахождения и использования на таможенной территории Союза,
перемещения через таможенную границу Союза и необходимости их
идентификации разделяются на группы сложности "А" и "Б".
К группе сложности "А" относятся товары, перемещаемые через
таможенную границу Союза с целью:
а) временного ввоза иностранных товаров на таможенную территорию
Союза;
б) временного вывоза российских товаров с таможенной территории
Союза;
в) ввоза российских товаров на таможенную территорию Союза после их
временного вывоза с таможенной территории Союза;
г) вывоза иностранных товаров с таможенной территории Союза после
их временного ввоза на таможенную территорию Союза;
д) ввоза иностранных товаров на таможенную территорию Союза для их
переработки и последующего вывоза продуктов переработки с таможенной
территории Союза;
е) вывоза российских товаров с таможенной территории Союза для их
переработки и последующего ввоза на таможенную территорию Союза
продуктов переработки.
К группе сложности "Б" относятся товары, перемещаемые через
таможенную границу Союза в иных целях.
6. Деятельность заявителей в рамках осуществления государственного
контроля подразделяется на группы вероятности "1", "2", "3", "4":
а) к группе вероятности "1" относится деятельность заявителей,
связанная с представлением на государственный контроль товаров с
неоднородным химическим составом;
б) к группе вероятности "2" относится деятельность заявителей при
наличии вступившего в законную силу в течение двух календарных лет,
предшествующих дате предъявления товаров на государственный
контроль, постановления о назначении административного наказания
заявителю или работнику заявителя за нарушение обязательных
требований;
в) к группе вероятности "3" относится деятельность заявителей при
отнесении их к чрезвычайно высокому уровню риска при осуществлении
федерального государственного пробирного надзора и (или) высокому
уровню риска несоблюдения требований законодательства Российской
Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в рамках
осуществления государственного контроля (надзора) за исполнением
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма;
г) к группе вероятности "4" относится фиксирование должностным
лицом Федеральной пробирной палаты, уполномоченным на осуществление
государственного контроля, трех и более раз за один квартал
предшествующего календарного года несоответствия партии товара
документам, представленным заявителем для осуществления
государственного контроля, и (или) пяти и более раз за один квартал
предшествующего календарного года наличия неполных или
недостоверных сведений в документах, представленных заявителем для
осуществления государственного контроля.
7. Алгоритм отнесения заявителей к соответствующей категории риска
приведен в Таблице 1.
Таблица 1
┌─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────┐
│ Категория риска │ Группа сложности │ Группа вероятности │
├─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤
│Высокий риск │А, Б │1 │
├─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤
│Средний риск │А │Любая, кроме 1, или │
│ │ │отсутствует │
│ ├─────────────────────┼───────────────────────────┤
│ │Б │Любая, кроме 1 │
├─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤
│Низкий риск │Б │Отсутствует │
└─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────┘
8. Отнесение заявителей к соответствующей категории риска
осуществляется посредством автоматизированного анализа информации о
деятельности заявителя и товарах, предъявляемых на государственный
контроль, с использованием государственной интегрированной
информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных
металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого
оборота(1).
___________
(1)Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля
2021 г. N 270 "О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных
металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого
оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации".
| |
:: Главная » Документы ВЭД » 
ПОСЛЕДНИЕ ВЕРСИИ ПРОГРАММ
"Магистр-Декларант.ЭД", версия 1538
