Сигма-Софт :: Новости ВЭД ::

В Ярославской области всего за 5 месяцев этого года было возбуждено 57 административных дел о нарушениях валютного законодательства на сумму более 3540 миллионов рублей.

Для сравнения: за весь прошлый год подобных дел возбудили всего 66 на сумму около 1613 миллионов рублей. Эти цифры были озвучены на координационном совещании, которое на днях состоялось в Ярославской таможне. Оно было посвящено нарушениям актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Самые частые и значительные нарушения связаны с незаконным выводом капиталов за рубеж. Такие финансовые операции пытаются проводить с представлением недействительных поддельных деклараций на товары, с использованием фиктивных «фирм-однодневок», которые исчезают сразу после совершения правонарушения.

Также за 5 месяцев текущего года таможня передала в МВД 29 материалов проверок с признаками уголовных преступлений на сумму более 7041 миллиона рублей. Ответственность за них предусмотрена статьей 193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте». Возбуждено 4 уголовных дела на сумму более 475 миллионов рублей.

Оригинал публикации в газете "Ярославский регион"

УТЕЧКА КАПИТАЛА

ПОСЛЕДНИЕ ВЕРСИИ ПРОГРАММ

Утечка капитала