Сигма-Софт :: Новости ВЭД ::

Татарстанские таможенники в очередной раз выявили схему незаконного перевода денежных средств в иностранной валюте за рубеж.

Две казанские фирмы заключили внешнеторговые контракты на закупку строительных и отделочных материалов с фирмами, находящимися в Соединенном Королевстве Великобритания и Северная Ирландия. Общая сумма всех контрактов впечатляюща - 163 993 648 евро. В одном из московских уполномоченных банков сотрудники данных фирм оформили паспорта сделок, в рамках которых и был осуществлен перевод денежных средств в долларах США и евро (общая сумма в евро составила около 164 млн.) на счета иностранных партнеров.

А в качестве подтверждающих документов о поставке импортных стройматериалов в Россию они предоставили в банк таможенные декларации. Таможенные документы оказались поддельными. Это смогли установить оперативники Татарстанской таможни в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Оказалось, что представленные в уполномоченный банк таможенные декларации в зоне деятельности Балтийской и Калининградской таможен никогда не оформлялись.

Более того, от зарубежных правоохранительных органов таможенники получили данные о том, что фирмы-получатели денежных средств зарегистрированы в оффшорных зонах, и в сферу их деятельности не входит торговля строительными и отделочными материалами. Подозрения таможенников в нечистоплотности казанских фирм подтвердила и почерковедческая экспертиза, установившая, что сотрудники фирм предоставили в банк заведомо недостоверные документы.

Материалы проверки татарстанцев на основании ст. 152 УПК РФ направлены по подследственности в СЧ СУ УВД по СЗАО г. Москвы ГУ МВД России. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».

Оригинал публикации на сайте ПТУ ФТС РФ

ПРОИСШЕСТВИЕ ПФО

ПОСЛЕДНИЕ ВЕРСИИ ПРОГРАММ

Происшествие ПФО