Сигма-Софт :: Новости ВЭД ::

Пресс-секретарь Татарстанской таможни Валентина Скарлухина рассказала о схеме этого вывода. По предварительной версии, две местные фирмы-однодневки перечислили неким британским компаниям почти 164 миллиона евро. Сделано это было в соответствии с контрактами на закупку строительных и отделочных материалов. Паспорта сделок были оформлены в одном из московских уполномоченных банков, через которые и был осуществлен перевод денежных средств на счета иностранных партнеров.

В подтверждении сделки с британскими партнерами о поставке стройматериалов в Россию авторы аферы представили в банк соответствующие таможенные декларации. Однако при проверке внешнеторговых контрактов оперативниками Татарстанской таможни выяснилось, что эти декларации, якобы оформленные в зоне деятельности Балтийской и Калининградской таможен, на самом деле там не фигурировали.

Одновременно выяснилось, что получатели денег зарегистрированы в оффшорах, а торговлей стройматериалами ни никогда не занимались. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».

Оригинал публикации на сайте "rastamozhka.ru"

НЕВОЗВРАЩЕНИЕ СРЕДСТВ В ИНВАЛЮТЕ

ПОСЛЕДНИЕ ВЕРСИИ ПРОГРАММ

Невозвращение средств в инвалюте